Tras concluir la audiencia de declaración de imputados, el juez a cargo del caso dictó detención judicial contra Iván Abad Velásquez Castro, administrador de la empresa Koriun Inversiones, acusado por el Ministerio Público (MP) de cometer tres delitos graves: lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas de uso prohibido y permitido. La decisión fue tomada en medio de la investigación en curso y busca garantizar la seguridad del imputado y la continuidad del proceso judicial.
La portavoz de los juzgados capitalinos, Bárbara Castillo, informó que la audiencia inicial ha sido programada para el próximo lunes 19 de mayo a las 8:30 de la mañana. En esa cita, tanto la Fiscalía como la defensa presentarán sus pruebas, y se definirán los pasos a seguir en el proceso judicial contra Velásquez Castro.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Koriun Inversiones operaba bajo un esquema de estafa del tipo Ponzi, afectando a miles de ahorristas en todo el país. La financiera, que funcionaba sin la regulación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), captaba fondos de manera irregular, sin registros contables formales ni respaldo legal para sustentar sus operaciones.
La fiscalía señala que la empresa utilizaba diferentes mecanismos para atraer a los inversionistas, prometiendo altas ganancias en corto plazo, lo que generó una ola de afectados y denuncias en su contra.
El comunicado del MP destaca que la captura de Velásquez busca no solo garantizar su integridad física, sino también proteger los intereses de las víctimas y evitar que pueda tomar medidas que obstaculicen la investigación.
Además, indican que, tras las pesquisas, se ha detectado que detrás de Koriun Inversiones existiría una red criminal aún en investigación, la cual estaría involucrada en actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y la estafa a gran escala.
Velásquez Castro fue trasladado a la Penitenciaría Nacional de Támara, donde permanecerá incomunicado durante el proceso judicial.
La detención preventiva busca asegurar que el proceso siga su curso sin alteraciones, mientras las autoridades trabajan para esclarecer completamente la estructura criminal y ofrecer justicia a los afectados por las operaciones fraudulentas de Koriun Inversiones.