Un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva dictó el juez de Letras Penal en Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción para el gerente de Koriun Inversiones, Iván Abad Velásquez Castro, y su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez.
La portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo, explicó que, en el caso de Velásquez Castro, es acusado por los delitos de lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de uso prohibido y permitido.
Por otra parte, a Gavarrete Sánchez se le imputa el delito de lavado de activos y no pudo acreditar en esta etapa procesal la procedencia de cinco millones 800,000 lempiras.
“Por la gravedad del delito, no se pudo cambiar la medida, los presupuestos de los delitos, en el caso de Iván Velásquez, son por más de 175 millones de lempiras encontrados una parte en su casa y la otra en Inversiones Koriun, además de 213,000 dólares”, detalló.
La audiencia preliminar quedó programada para el próximo 19 de junio, a las 9:30 de la mañana.
PRESENTARÍAN APELACIÓN
El abogado defensor de Velásquez, Roberto Talavera, manifestó que “analizaremos la resolución con la finalidad de ver si en los próximos tres días hábiles presentamos recurso de apelación”.
“Una de las motivaciones del juez es porque Koriun no tenía cuentas bancarias, y tenía el dinero en efectivo y eso crea un indicio de lavado de activos”, expresó.
Asimismo, señaló que “el propio Ministerio Público aceptó que el dinero es de los inversionistas, que son alrededor de 35,000 personas”.
Recordó que Koriun Inversiones, como tal, comenzó a captar dinero de la población en el 2023.
El Poder Judicial informó que, según denuncias, el encausado Velásquez Castro se desempeñaba como gerente de Koriun Inversiones y se realizó un allanamiento en su vivienda, donde encontraron más de 175 millones de lempiras, armas de fuego y municiones de uso prohibido y permitido. Asimismo, en la empresa hallaron 51 millones de lempiras y 213,000 dólares.