Más de 358 millones, 721,490 lempiras en efectivo se contabilizaron durante los allanamientos realizados en las sedes de la empresa financiera de maletín, Koriun Inversiones, así como en la vivienda de su representante mercantil, confirmó el Ministerio Público (MP).
Estas acciones se efectuaron a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) y su Sección Contra el Delito de Lavado de Activos, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
El dinero en mención fue encontrado durante las inspecciones en las diferentes sucursales y en la casa del representante legal de “Koriun Inversiones”, tras evidenciarse su funcionamiento bajo un esquema Ponzi, que representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero nacional.
En la residencia del representante legal de Koriun, Iván Abad Velásquez, se encontró una suma que supera los 125 millones de lempiras.
Asimismo, más de 51.7 millones fueron descubiertos en la sede principal de la inversora en Choloma, Cortés; más de 62.9 millones en la sucursal de Juticalpa, Olancho; y más de 58.4 millones en Santa Bárbara.
DEVOLVERÁN FONDOS
Del mismo modo, se detectaron más de 50.7 millones en la sede de Choluteca, más de ocho millones en La Entrada, Copán y más de 1.5 millones en Danlí, El Paraíso, para el gran total, dinero que quedó a disposición de los representantes de la empresa en cada sucursal, para que lo paguen a las personas que han invertido su capital.
También se encontraron más de 215,103 dólares, que son aproximadamente unos cinco millones 538,000 lempiras.
Fiscales que coordinaron las acciones y el conteo del dinero revelaron que también fueron hallados billetes mordidos por ratas.
El caso se originó a partir de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que alertó sobre captación irregular de dinero por parte de esta empresa.
Para atraer a más personas, emplearon una intensa campaña en redes sociales, principalmente en TikTok, sin embargo, esta empresa no contaba con autorización de la CNBS ni estaba inscrita en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD).
Las acciones del MP también contaron con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y de la Policía Nacional de Honduras.
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Uno de los fiscales a cargo del caso de Koriun Inversiones confirmó que, de acuerdo con la dinámica encontrada de tener millonarias sumas de dinero en “bóvedas” improvisadas, tanto en la vivienda del representante de la empresa como en oficinas claves, indica una especie de ruta.
Se partiría desde la casa en mención, en la que se mantenía más de 125 millones de lempiras y en las otras entre 50 y 63 millones de lempiras.
Dicha distribución confirma que en los próximos días se darían a la fuga, dejando a los más de 35,000 inversionistas sin el capital que depositaron de buena fe en esa empresa mercantil que operaba atípicamente como financiera “de maletín”.